Investigaciones internas

Determinamos preventivamente los riesgos asociados a una determinada práctica comercial o, con posterioridad a la detección de un hecho indebido, para determinar el alcance de las contingencias legales asociadas, proponiendo los cursos de acción más eficaces para enfrentarlos. Ofrecemos planificar, estructurar y ejecutar investigaciones internas, obtención de evidencia que pueda ser utilizada en cualquier procedimiento, cooperación orientada a los objetivos de las autoridades de supervisión o investigación. Nuestra experiencia nos permite implementar dentro de la empresa los criterios empleados por los operadores del sistema penal, de modo de anticiparnos al tratamiento de los casos complejos, minimizando sus efectos adversos. Dada esta experiencia hemos sido contratados como investigadores externos de las gerencias de cumplimiento para desarrollar estas investigaciones en casos complejos o especialmente sensibles para nuestros clientes.